北京,2023年10月19日 —— 景達集團控股有限公司(「景達集團」或「本公司」)(納斯達克股票代號:CD)是亞太地區新興市場領先的中立運營型超大規模數據中心解決方案供應商,今天宣佈將召開股東特別大會(「股東特別大會」),定於2023年12月4日北京時間上午10時30分,在北京市朝陽區來廣營東路47號舉行,以審議和表決批准之前公佈的《合併協議》(「合併協議」),日期為2023年8月11日,由本公司、BCPE Chivalry Bidco Limited(一家在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司,「母公司」)和BCPE Chivalry Merger Sub Limited(一家在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司,為母公司的全資附屬公司,「合併子公司」)簽署,以及合併協議規定須向開曼群島公司註冊處提交的《合併計劃》(「合併計劃」)和所包含的交易(「交易」),包括合併。
根據合併協議和合併計劃,在合併生效時間,合併子公司將與本公司合併,合併子公司將不再存在,本公司將成為存續公司並成為母公司的全資附屬公司(「合併」)。如果交易完成,本公司將成為私有公司,其美國預託證券(每股代表兩股A類普通股,面值為0.00001美元)(“ADSs”)將不再在任何證券交易所上市或交易,包括納斯達克全球精選市場,且本公司的ADS計劃將終止。此外,合併完成後,本公司的ADS和所代表的A類普通股將不再根據1934年證券交易法第12條在SEC登記。
本公司董事會(「董事會」)根據由獨立董事組成的特別委員會一致推薦,授權並批准簽署、交付和履行合併協議、合併計劃以及完成交易,並決議推薦股東批准和授權合併協議、合併計劃以及完成交易,並指示將合併協議、合併計劃和完成交易事項提交股東表決批准。
於2023年11月3日在開曼群島營業時間結束時為股東記錄日期的股東有權出席股東特別大會及其任何延期會議並投票。於2023年11月3日紐約時間營業時間結束時為持有人記錄日期的ADS持有人有權指示紐約銀行協會(ADS託管銀行)代表所持有的ADS所代表的A類普通股於股東特別大會投票。
有關股東特別大會和合併協議的其他資料,請參閱根據美國證券交易委員會(「SEC」)提交的交易聲明表格13E-3和附件(a)-(1)中的最終委託書明細表,該文件已經修訂,但無需徵求,可從SEC網站www.sec.gov獲取。如需額外索取最終委託書明細表副本,請聯繫委託書徵求代理人Morrow Sodali LLC,北美免費電話為(800) 662-5200,紐約電話為+(212) 658-9400,電子郵件為CD@info.morrowsodali.com。
強烈建議股東和ADS持有人仔細閱讀並瞭解這些材料以及向SEC提交的其他材料,因為它們將包含有關本公司、建議合併和相關事項的重要信息。
根據SEC規則,本公司及其某些董事和執行官可能被視為「參與人」,就建議合併向股東徵求委託書。有關可能被視為「參與人」的人士的信息,請參閱與建議合併相關的13E-3型交易聲明表格。有關人士可能直接或間接利益的進一步信息,也將在最終委託書明細表中披露。
本公告僅作信息披露用途,不構成購買證券或徵求出售任何證券的要約,也不構成就建議交易或其他事項徵求任何委託書、投票或批准的徵求,亦不應被視為SEC已經或將提交的任何委託書明細表或其他文件之替代本。
關於景達集團
景達集團是亞太地區新興市場領先的中立運營型超大規模數據中心解決方案供應商,也是在中國、印度和東南亞市場率先建設下一代超大規模數據中心的企業,重點關注IT行業的設施規劃、投資、設計、建設和運營生態系統基礎設施的全生命週期。景達集團為客戶在亞太地區新興市場的主要國家和地區提供業務解決方案,包括資產密集型生態鏈服務,如產業基地、數據中心、網絡和IT增值服務。
景達集團運營兩個子品牌:「景達」和「橋接數據中心」。景達在京津冀地區、長三角地區和粵港澳大灣區運營超密集IT集群基礎設施,該三個地區是中國三大經濟核心區域,已成為區域數字經濟的動力。橋接數據中心憑藉行業頂級的國際開發和運營團隊,在馬來西亞和印度擁有快速可部署的數據中心集群,並尋求其他亞太地區新興市場的商機。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些陳述受美國《1995年私人證券訴訟改革法》下的「安全港」條款約束。這些前瞻性陳述在本公告中的業務展望以及管理層的某些陳述中體現。景達集團的戰略和經營規劃以及向美國證券交易委員會提交的定期報告、年度報告或新聞稿中或口頭向第三方作出的聲明中,也可能包含其他前瞻性陳述。並非歷史事實的陳述,包括但不限於景達集團的信念和預期,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於以下情況:景達集團的目標和策略;未來業務發展、財務狀況和經營成果;數據中心和IT市場的預期增長和競爭情況;為滿足未來資金需求能否產生足夠資金或獲得額外融資;保持競爭優勢的能力;保持和加強與主要客戶的關係並吸引新客戶的能力;以商業上可接受的條款在適當地點找到並確保適當的數據中心場地。此外,景達集團業務所在地區和全球的一般經濟和商業狀況變化,以及上述任何其他因素相關的假設也可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在差異。進一步信息請參閱景達集團向美國證券交易委員會提交的文件。除非證券法律要求,景達集團不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。