新加坡金融管理局(MAS)計劃對Credit Suisse當地分公司進行實地檢查,以確定其是否妥善處理監督富裕客戶,此後至少有一名客戶被控洗錢。

新加坡金融監管機構的官員將在數周內審查Credit Suisse和其他銀行的文件並訪問人員,報告稱根據熟悉情況的人士透露。

MAS將記者轉介至新加坡國務部長阿爾文·譚在10月3日國會發表的聲明,稱MAS正在對與此案有關的金融機構進行監督審查和檢查。

Credit Suisse拒絕對報告作出評論。

新加坡警方在8月逮捕10名外國人,新加坡正在調查其中一宗最大規模的涉嫌洗錢案件,資產價值高達280億新加坡元(200億美元)已被扣押。